反洗錢的理論與實踐

第一部分 反洗錢立法研究
關于我國反洗錢立法的研究 俞光遠 蔡巧萍
歐洲的反洗錢立法和工作機制 郭建安
我國洗錢犯罪的現(xiàn)狀與刑事立法的完善 徐漢明 賈濟東
制定反洗錢法與遵守和借鑒反洗錢領域的國際法規(guī)則 邵沙平
英國反洗錢立法新發(fā)展對中國反洗錢立法的啟示 阮方民
我國反洗錢法的立法背景及基本思路 閻坤馬洪范
制定反洗錢法，完善中國的反洗錢法律制度 陳小云邊志良
論我國反洗錢工作協(xié)調(diào)機制 吳衛(wèi)華
對我國反洗錢立法的思考與建議 張璐
非金融領域洗錢活動的法律防范 唐文弘
洗錢的定義和反洗錢法義務主體的界定 張新廣
反洗錢立法相關稅收問題比較研究 陳居奇
關于反洗錢立法的若干問題 李伏安
美國與證券行業(yè)有關的反洗錢法律制度介紹 焦津洪
我國保險業(yè)反洗錢現(xiàn)狀與對未來架構的設想 江先學
洗錢的基本概念 楊德驊
反洗錢立法有關問題的分析 陳鵬雷晏平
我國反洗錢協(xié)調(diào)機制的構建 徐漢明
論反洗錢法的效力范圍 徐漢明 趙慧
關于南京反洗錢法國際研討會情況的報告 俞光遠陳鵬
關于桂林反洗錢法國際研討會情況的報告 俞光遠 陳鵬
第二部分 反洗錢實證分析
關于反洗錢工作和立法若干問題的研究 俞光遠
我國反洗錢國際合作的現(xiàn)狀、問題與對策 徐漢明 賈濟東
國際公約關于洗錢和洗錢犯罪的界定與我國反洗錢法規(guī)定探討 邵沙平
論中國刑法中洗錢罪定義的完善 阮方民
構建與完善中國金融機構反洗錢的監(jiān)管機制 潘金生
中國反洗錢制度的模式選擇 彭 冰
反洗錢視野下的公安機關特別調(diào)查權 公安部反洗錢法起草工作小組成員
關于我國反洗錢立法工作若干問題 吳承明 張璐
特定非金融領域的反洗錢問題 唐文弘
洗錢犯罪疑難問題研究 呂 濱李文健張新廣
與銀行業(yè)反洗錢監(jiān)管有關問題的研究 李伏安
保險業(yè)反洗錢監(jiān)管問題研究 江先學
建立我國預防和監(jiān)控洗錢的制度 楊德驊
國家反洗錢信息監(jiān)測處理中心的構建 徐漢明 賈濟東 趙慧
律師與公證人員反洗錢義務研究 宋杰
我國金融監(jiān)管機構反洗錢協(xié)調(diào)機制的構建 徐漢明 黃濱海
主要國家洗錢犯罪主觀要件之比較 徐漢明 趙慧
關于反洗錢工作和立法的調(diào)研報告 俞光遠 陳鵬
第三部分 國外反洗錢借鑒
反洗錢法律國際框架和通用原則概覽 歐陽博安
反洗錢工作的實施 布瑞特林
義務主體的內(nèi)部控制、報告和監(jiān)督體系 芬德森
洗錢的定義和反洗錢法的義務主體 歐陽博安
反洗錢立法有關問題的探討 潘崇安
反洗錢立法如何借鑒fatf《四十條建議》的內(nèi)容 芬德森
德國法律關于洗錢法律責任的規(guī)定 歐陽博安
德國、瑞士反洗錢立法考察報告 俞光遠 陳鵬
法國、比利時、德國反洗錢立法考察報告 俞光遠陳鵬雷晏平
第四部分 國內(nèi)外反洗錢法律制度精選
中華人民共和國刑法(節(jié)選)
金融機構反洗錢規(guī)定
人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法
金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約(節(jié)選)
聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約(節(jié)選)
聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約(節(jié)選)
聯(lián)合國反腐敗公約(節(jié)選)
聯(lián)合國與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示范法
反洗錢金融行動特別工作組《四十條建議》
反洗錢金融行動特別工作組《反恐融資八條特別建議》
反洗錢金融行動特別工作組《反恐融資第九條特別建議》