金融情報組在行動

第一部分 隱藏于商業(yè)活動之中的洗錢案.
1.波爾走私黃金案
2.馬文洗錢案
3.艾倫利用影印店洗錢案
4.湯姆受賄洗錢案
5.布賴恩洗錢案
6.詹姆士家族洗錢案
7.杰弗里利用進出口貿(mào)易販毒洗錢案
8.肯尼思金融詐騙案
9.伯納黛特投資公司詐騙案
10.瑞德公司利用信用證洗錢案
11.愛倫、托德毒資清洗案
12.戴安娜、當娜利用奧科公司洗錢案
13.吉奧吉爾、本尼迪特受賄資金清洗案
14.家族公司背后的洗錢案
15.亨利利用銀行夜間保險箱匿藏贓款案
16.約翰·詹姆士詐騙洗錢案
17.彼德、福德瑞克策劃的逃稅案
18.父女販毒、洗錢案
19.伊恩、史蒂夫詐騙案
.20.尼爾走私洗錢案
21.彼得騙取增值稅案
22.史密斯家族利用銀行洗錢案
23.按摩廳里的洗錢案
24.卡洛斯、赫克托兩兄弟洗錢案
第二部分 濫用合法交易洗錢案
25.利克毒資清洗案
26.馬克利用偽造的支票轉賬案
27.律師詐騙貸款洗錢案
28.西奧多賭場洗錢案
29.瑪麗、吉姆盜用支票案
30.喬詐騙案
31.瑪麗亞房產(chǎn)詐騙案
32.朱安、里卡多利用“空殼公司”洗錢案
33.德克利用虛假金融憑證詐騙案
34.杰西卡夫婦販毒洗錢案
35.利奧詐騙投資資金案
36.雷汽車貸款洗錢案
第三部分 利用虛假證明、文件或者
利用他人作假證洗錢案
37.反復交易洗錢案
38.使用虛假身份利用金融機構洗錢案
39.可疑的資金轉移案
40.通過反復轉移資金洗錢案
41.一起政府官員詐騙案
42.通過現(xiàn)金轉賬逃稅案
43.利用商業(yè)公司洗錢案
44.彼得盜賣單位財物洗錢案
45.格蘭特利用女友洗錢案
46.史蒂文走私海洛因洗錢案
47.馬丁、曼紐爾、鄧肯走私海洛因洗錢案
48.史蒂夫洗錢案
49.帕特里克非法買賣毒品洗錢案
50.亨利房地產(chǎn)詐騙案
51.里奧詐騙洗錢案
52.中介組織洗錢案
53.姐妹販毒洗錢案
54.比爾詐騙洗錢案
55.從出口報告中發(fā)現(xiàn)的洗錢案..
第四部分 利甩國際管轄差異洗錢案
56.哈維金融詐騙案
57.利用“化整為零”的方式洗錢案
58.桑德拉、拉瑞洗錢案
59.戴比、哈羅德洗錢案
60.泰倫斯犯罪組織洗錢案
61.布倫丹轉移搶劫贓款案
62.勞倫斯洗錢案
63.網(wǎng)絡賭博公司詐騙洗錢案
64.喬西逃稅洗錢案
65.律師參與洗錢案
66.利用頻繁兌換外幣和轉移資金洗錢案
67.羅納德家族“轉賬”洗錢案
68.入境檢查發(fā)現(xiàn)的毒品走私、洗錢案
69.空殼公司洗錢案
70.麥克斯、菲利浦洗錢案
71.警官馬克侵吞贓款案
第五部分 利用不具備資產(chǎn)洗錢案
72.堂兄妹三人貨幣兌換洗錢案
73.布拉德頻繁兌換外幣洗錢案
74.服刑犯利用律師指揮理查德洗錢案
75.安德拉販毒洗錢案
76.四人經(jīng)營色情業(yè)洗錢案
77.卡洛斯涉嫌洗錢案
78.奧蘭多家族販毒洗錢案
79.戴維德利用貨幣兌換處洗錢案
80.三個亞洲人的可疑大額交易案
81.丹尼斯、穆瑞爾、帕瑞克利用匿名賬戶洗錢案
82.安德魯販毒洗錢案
83.卡爾利用服務業(yè)洗錢案
84.一公司筑巢式洗錢案
85.約翰和喬治娜夫婦販毒洗錢案
86.銀行職員操作的洗錢案
87.吉拉德洗錢案
88.簡的分層洗錢案
89.埃里克販毒案
90.維克托走私貨幣案
91.戴維德盜竊洗錢案
92.艾琳娜涉嫌毒品洗錢案
第六部分 有效利用情報交換
93.保羅利用偽造存單詐騙銀行資金案
94.亨瑞克詐騙洗錢案
95.馬克詐騙洗錢案
96.馬修金融詐騙洗錢案
97.卡斯夫婦利用中介公司郵寄色情產(chǎn)品案
98.迪安出口騙稅洗錢案
99.蒂姆販毒洗錢案
100.彼得走私麻醉品、組織賣淫洗錢案
附 錄
中華人民共和國反洗錢法
中華人民共和國中國人民銀行法
中華人民共和國商業(yè)銀行法
金融機構反洗錢規(guī)定
人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法
金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
中華人民共和國刑法修正案（六）
國際反洗錢
重要文獻目錄