反洗錢理論與實(shí)務(wù)

定　價(jià)：￥46.00

作　者：	嚴(yán)立新著
出版社：	復(fù)旦大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	經(jīng)管類專業(yè)學(xué)位研究生主干課程系列教材
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787309141016	出版時(shí)間：	2019-10-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)以“全球視野，側(cè)重中國(guó)，兼及國(guó)際，理論與實(shí)務(wù)并重”為指針，共分四篇十章，從基礎(chǔ)到高階，由理論到實(shí)務(wù)，先后就洗錢的概念與反洗錢的提出、洗錢犯罪之上位罪、洗錢路徑與手法、反洗錢法律法規(guī)解讀、反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢國(guó)際合作、反洗錢的三大手段——KYC、大額及可疑交易的識(shí)別、分析和報(bào)送、客戶身份資料與交易信息保存、反洗錢檢查與調(diào)查等內(nèi)容做了比較全面的闡述與介紹，尤其是洗錢的類型分類及洗錢手法示例簡(jiǎn)析，可使閱讀者和研究者對(duì)洗錢和反洗錢獲得全景式、框架性、系統(tǒng)化的基礎(chǔ)認(rèn)知。